Hauptversammlung 2013

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der GSW Immobilien AG fand am Dienstag, dem 18.Juni 2013, 10:00 Uhr im Ludwig-Erhard-Haus in der Fasanenstr. 85, 10623 Berlin statt.

Die folgenden Unterlagen lagen zur Einsicht der Aktionäre aus und wurden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen.

Tagesordnung
Tagesordnung
Veranstaltungsort
Anfahrtsbeschreibung
Unterlagen zur HV 2013
zu TOP 1:
Geschäftsbericht 2012
Einzelabschluss 2012
zu TOP 2:
Gewinnverwendungsvorschlag
zu TOP 6:
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
zu TOP 8:
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
zu TOP 9:
Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Acquisitions 3 GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Acquisitions 3 GmbH
GSW Einzelabschluss 2010
GSW Konzernabschluss 2010
GSW Acquisition 3 Einzelabschluss 2010
GSW Einzelabschluss 2011
GSW Konzernabschluss 2011
GSW Acquisition 3 Einzelabschluss 2011
GSW Einzelabschluss 2012
GSW Konzernabschluss 2012
GSW Acquisition 3 Einzelabschluss 2012
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der GSW Immobilien AG und der Geschäftsführung der GSW Acquisition 3 GmbH
zu TOP 10:
Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH
Bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH
GSW Einzelabschluss 2010
GSW Konzernabschluss 2010
GSW Einzelabschluss 2011
GSW Konzernabschluss 2011
GSW Einzelabschluss 2012
GSW Konzernabschluss 2012

GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft Einzelabschlüsse für die Geschäftsjahre
2010 2011und 2012

Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht des Vorstands der der GSW Immobilien AG und der Geschäftsführung der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH
zu TOP 11:
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Corona GmbH
GSW Einzelabschluss 2010
GSW Konzernabschluss 2010
GSW Einzelabschluss 2011
GSW Konzernabschluss 2011
GSW Einzelabschluss 2012
GSW Konzernabschluss 2012

GSW Corona Einzelabschluss für die Geschäftsjahre 2010 2011und 2012

Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht des Vorstands der der GSW Immobilien AG und der Geschäftsführung der GSW Corona GmbH
zu TOP 12:

Vergütungsbericht (Bestandteil des Geschäftsberichtes )

Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung der GSW Immobilien AG am 18. Juni 2013.

Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung, die bis zum Ablauf des 18. Mai 2013, 24:00 Uhr, eingangen sind, werden an dieser Stelle veröffentlicht.

Die GSW Immobilien AG hat in der Stellungnahme des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 13 der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 ein Redaktionsversehen korrigiert. Die geänderte Stellungnahme finden Sie hier:

HV-TO Ergänzung PGGM (berichtigt)

Bis zum Ablauf des 3. Juni 2013, 24:00 Uhr, eingegangene, zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sind hier veröffentlicht.

Gegenantrag des Aktionärs Manfred Klein vom 3. Juni 2013

Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag von Herrn Manfred Klein vom 3. Juni 2013:

Vorstand und Aufsichtsrat halten den Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 4 „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012“ für unbegründet. Vorstand und Aufsichtsrat halten an ihren Beschlussvorschlägen zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 fest.

Rechte der Aktionäre
Rechte der Aktionäre
Vollmachten
Vollmachtserteilung Dritter
Vollmachtserteilung Stimmrechtsvertreter
Widerruf Vollmacht
Hinweis:

Für den Widerruf von Vollmachten gegenüber der Gesellschaft bzw. die Übermittlung des Nachweises eines gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Widerrufs stehen folgende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail- Adresse zur Verfügung:
GSW Immobilien AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München
oder
Telefax: +49 (0) 89 210 27-298
oder
E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de
Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 9.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Konferenzzentrum im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, zur Verfügung.